Бывшему министру юстиции Украины и экс-главе Минэнерго Герману Галущенко предъявлено обвинение в отмывании денег.
Обвинение связано с финансовыми схемами, выявленными во время его попытки покинуть страну.
В феврале 2021 года на острове Ангилья был зарегистрирован фонд, созданный преступной группой с целью привлечения около $100 млн инвестиций.
Руководителем фонда стал гражданин Сейшельских островов и Сент-Китс и Невис, ранее связанный с отмыванием преступных доходов.
По данным следствия, к числу инвесторов фонда относилась семья Галущенко. На счета в швейцарских банках было переведено более $7,4 млн, а также свыше 1,3 млн швейцарских франков и €2,4 млн наличными.
Часть средств бывший министр использовал для обучения детей в Швейцарии, часть разместил на счетах бывшей жены, а оставшуюся сумму поместил на депозит для получения дохода.
15 февраля Галущенко был задержан при попытке выезда из Украины, его сняли с поезда Киев-Варшава.
Он планировал пересечь границу в пункте пропуска Ягодин, однако во время проверки документов сработал запрет на его выезд.
Галущенко занимал пост министра энергетики с 2021 по 2025 год, после чего несколько месяцев возглавлял министерство юстиции, пока не был отстранён из-за связи с коррупционной схемой в энергетическом секторе, связанной с бизнесменом Тимуром Миндичем.
Отставку Галущенко поддержали 323 депутата Верховной рады.
Ранее сообщалось о том, что власти вывезли семьи для побега за границу.