По делу проходят 13 человек.
Появились новые детали громкого дела о хищении и легализации денежных средств, связанных со строительством «Центра Алины Кабаевой» в Сочи. В уголовном производстве фигурируют 13 человек.
По данным следствия, с 2016 по 2019 годы подрядчики создавали видимость выполнения работ, в результате чего было похищено 8 млрд рублей, выделенных на проект.
Кроме того, около 1,5 млрд рублей впоследствии были легализованы незаконным способом.
Предполагаемый организатор данной схемы объявлен в заочный арест.
Некоторые фигуранты находятся в международном розыске.
Среди подозреваемых присутствуют бывшие члены совета директоров крупной энергетической компании и заместитель генерального директора дочерней организации, а также другие руководители подрядных фирм.
«В настоящее время продолжаются оперативные и следственные мероприятия, направленные на выявление всех соучастников и эпизодов противоправной деятельности», — уточнила представитель МВД.
Строительство «Центра Алины Кабаевой» завершалось в 2022 году. Здание было спроектировано в форме кольца с бриллиантом, его общая площадь составляет почти 42 тыс. кв. м. Кадастровая стоимость участка оценивалась примерно в 400 млн рублей.
В 2020 году строители начали сталкиваться с многомесячными задержками зарплаты — подрядчик обещал рассчитаться, но выплаты не были произведены.
Ранее сообщалось о задержании более 200 человек в 43 регионах страны, которые подозреваются в сотрудничестве с украинскими «колл-центрами» и создании так называемой сети «серых» SIM-боксов.