В марте текущего года в своем доме на Рублевке был задержан 49-летний бизнесмен Сергей Малофейкин, известный как разработчик нейросети VIJU и бывший член генерального совета одной из бизнес-организаций. Он стал фигурантом уголовного дела, связанного с организацией преступного сообщества, которое обвиняют в незаконном обналичивании средств на сумму свыше 2 миллиардов рублей. Во время обыска у него были изъяты крупные суммы наличных денег в валюте, коллекционные часы и мобильный телефон Vertu. Также его имущество, включая два автомобиля китайского производства и электромобиль Tesla, находится под обеспечительными мерами. После задержания Малофейкина доставили в Иваново, где местное следственное управление полиции проводит расследование деятельности предполагаемой группы, занимавшейся обналичиванием. В рамках дела задержаны 15 человек, включая охранников и предпринимателей, которые обеспечивали транспортировку наличных и ведение неофициальной бухгалтерии. Обвиняемым вменяются статьи о создании преступного сообщества, незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств. Некоторыми фигурантами было согласовано сотрудничество со следствием, что помогло установить предполагаемую роль Малофейкина как руководителя структуры. По версии следствия, он отвечал за юридическое сопровождение схем и привлечение клиентов. Основной схемой с 2023 года стало оказание услуг по обналичиванию средств для ряда юридических лиц, связанных с крупной строительной группой. Комиссия за теневые операции для клиентов варьировалась от 10 до 20% в зависимости от типа бизнеса. Объем нелегального оборота средств, по имеющимся данным, превысил 2 миллиарда рублей, а общий доход участников группы составил более 300 миллионов рублей. Сергей Малофейкин имеет образование историка и юриста, а также две степени MBA в области маркетинга и делового администрирования. В 2005 году он основал компанию, предоставляющую услуги предприятиям розничной торговли и общественного питания. В 2015–2017 годах занимал пост бизнес-посла в Таиланде и участвовал в деятельности бизнес-ассоциации до 2020 года. В 2022 году он подписал соглашение о внедрении своей нейросети для мониторинга строительных объектов. На момент задержания он являлся совладельцем двух компаний с значительными доходами. Правоохранительные органы планируют добиваться его заключения под стражу.
